Mayo 2021

Normas sobre administración de riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la actividad aseguradora

En Gaceta Oficial Nº 42.128 de fecha 17/05/2021, fue publicada la Providencia Administrativa N° SAA-8-004-2021 emitida por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora de fecha 08/02/2021.

Reimpresión de la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT)

En Gaceta Oficial N° 42.118 del 03/05/2021, fue publicada la Providencia N° ONCDOFT-002-2021 emitida por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de fecha 29/04/2021.

Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y otros ilícitos, aplicables a los sujetos regulados por la SUNAVAL

En Gaceta Oficial Nº 42.115 de fecha 28/04/2021, fue publicada la Providencia Administrativa Nº 209 de fecha 10/12/2020 emitida por el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.