Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y otros ilícitos para los sujetos controlados por la SUNAVAL 2 abril 2025 Compartir En Gaceta Oficial N° 43.096 de fecha 27/03/2025 fue publicada la Providencia N° 025 emitida por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) de fecha 17/03/2025, mediante la cual se establecen las Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, aplicables a todas las personas naturales o jurídicas sometidas al control de la SUNAVAL, así como a todos aquellos sujetos que de manera directa e indirecta participen en el mercado de valores. Este marco normativo unifica las políticas, mecanismos, instrumentos, medidas y procedimientos continuos y permanentes, que deben adoptar e implementar las personas naturales y jurídicas que participan en el mercado de valores venezolano, a los fines de identificar, evaluar, prevenir y tomar acciones eficaces para administrar los riesgos, a través de un enfoque basado en riesgos; y deroga las normas dictadas mediante la Providencia Administrativa N° 209 de fecha 10/12/2020 y publicadas en la Gaceta Oficial N° 42.115 del 28/04/2021. La Superintendencia Nacional de Valores, ejercerá la inspección, control, vigilancia previa, supervisión, fiscalización, sanción, verificación de las operaciones que se realicen a través del mercado de valores, para la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos. Consulte aquí los detalles de estas nuevas normas.