{"id":917,"date":"2026-10-21T09:05:38","date_gmt":"2026-10-21T13:05:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.moore-venezuela.com\/?p=917"},"modified":"2026-10-21T09:15:09","modified_gmt":"2026-10-21T13:15:09","slug":"normativa-sobre-la-administracion-y-fiscalizacion-de-los-riesgos-relacionados-con-los-delitos-de-legitimacion-de-capitales-financiamiento-al-terrorismo-financiamiento-a-la-proliferacion-de-armas-de","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.moore-venezuela.com\/en\/normativa-sobre-la-administracion-y-fiscalizacion-de-los-riesgos-relacionados-con-los-delitos-de-legitimacion-de-capitales-financiamiento-al-terrorismo-financiamiento-a-la-proliferacion-de-armas-de\/","title":{"rendered":"Normativa sobre la Administraci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n de los Riesgos Relacionados con la Legitimaci\u00f3n de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LC\/FT\/FPADM) para Prestadores de Servicios Tur\u00edsticos"},"content":{"rendered":"

En Gaceta Oficial N.\u00ba 43.476 de fecha 08\/10\/2026, fue publicada la Resoluci\u00f3n N.\u00ba 042 emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, mediante este instrumento jur\u00eddico se dicta la Normativa sobre la Administraci\u00f3n de Riesgos de Legitimaci\u00f3n de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LC\/FT\/FPDADM) y otros il\u00edcitos<\/em>, aplicable a los prestadores de servicios tur\u00edsticos del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Aspectos m\u00e1s relevantes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Sujetos Obligados y Alcance:
    La normativa aplica directamente a los prestadores de servicios tur\u00edsticos (hoteles, posadas, agencias de viajes, operadores tur\u00edsticos, entre otros), asign\u00e1ndoles obligaciones espec\u00edficas para la prevenci\u00f3n y control de riesgos de LC\/FT\/FPDADM y otros il\u00edcitos financieros.<\/li>\n\n\n\n
  2. Implementaci\u00f3n de Sistemas de Prevenci\u00f3n y Debida Diligencia:
    Se exige la adopci\u00f3n de pol\u00edticas de Debida Diligencia del Cliente y Proveedores, as\u00ed como la identificaci\u00f3n de los beneficiarios finales en las operaciones tur\u00edsticas.
    Los prestadores de servicios deber\u00e1n dise\u00f1ar e implementar un Sistema Integral de Administraci\u00f3n de Riesgo adaptado al tama\u00f1o, volumen y naturaleza de sus operaciones.<\/li>\n\n\n\n
  3. Reporte y Monitoreo:
    Establece pautas para la detecci\u00f3n de operaciones inusuales o sospechosas y los mecanismos de reporte ante las autoridades correspondientes.<\/li>\n\n\n\n
  4. Marco Regulatorio y Cumplimiento:
    La medida busca adecuar al sector turismo a los est\u00e1ndares nacionales e internacionales de prevenci\u00f3n de delitos financieros y blindar la actividad tur\u00edstica frente a actividades delictivas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Ver Gaceta Oficial Aqu\u00ed<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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