{"id":396,"date":"2025-12-16T22:57:29","date_gmt":"2025-12-17T02:57:29","guid":{"rendered":"https:\/\/cifuentes-lemus-monahan-asociados-s-c.us.moore-global.com\/?p=396"},"modified":"2026-01-06T18:11:17","modified_gmt":"2026-01-06T22:11:17","slug":"normas-sobre-los-riesgos-de-legitimacion-de-capitales-y-otros-ilicitos-para-las-instituciones-del-sector-bancario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.moore-venezuela.com\/en\/normas-sobre-los-riesgos-de-legitimacion-de-capitales-y-otros-ilicitos-para-las-instituciones-del-sector-bancario\/","title":{"rendered":"Normas sobre los Riesgos de Legitimaci\u00f3n de Capitales y otros il\u00edcitos para las Instituciones del Sector Bancario"},"content":{"rendered":"

En Gaceta Oficial N\u00ba 43.098 de fecha 31\/03\/2025, fue publicada la Resoluci\u00f3n N\u00b0 010.25 de fecha 20\/03\/2025 emitida por Ministerio del Poder Popular de Econom\u00eda y Finanzas, la cual tiene por objeto establecer las pol\u00edticas, normas y procedimientos que los Sujetos Obligados deben adoptar, desarrollar y ejecutar para prevenir y controlar que sean utilizados como mecanismos para la Legitimaci\u00f3n de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LC\/FT\/FPADM) (art\u00edculo 1).<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el art\u00edculo 2, <\/strong>estas normas est\u00e1n dirigidas a los Sujetos Obligados, sometidos a la inspecci\u00f3n, supervisi\u00f3n, vigilancia, regulaci\u00f3n, control y sanci\u00f3n de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.<\/p>\n\n\n\n

Con la entrada en vigencia de la presente Resoluci\u00f3n, se derogan las siguientes normas seg\u00fan el art\u00edculo 126<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Resoluci\u00f3n N\u00b0 083.18 del 01 de noviembre de 2018, contentiva de las \u201cNormas Relativas a la Administraci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n de los Riesgos Relacionados con la Legitimaci\u00f3n de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva Aplicables a las Instituciones del Sector Bancario\u201d publicada en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela N\u00b0 41.566 el 17 de enero de 2019.<\/li>\n\n\n\n
  2. Circular SIB-DSB-OPCLC-00157, 158, 159, 161, 162, 163 y 164 todas del 14 de enero de 2022.<\/li>\n\n\n\n
  3. Circular SIB-DSB-OPCLC-FT-FPADM-06147 del 4 de noviembre de 2020.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    El art\u00edculo 125<\/strong> se\u00f1ala que el incumplimiento a lo establecido en las presentes normas ser\u00e1 sancionado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, sin perjuicio de las medidas administrativas e instrucciones que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario pueda imponer en atenci\u00f3n a sus competencias; as\u00ed como, a lo instituido en el ordenamiento jur\u00eddico vigente para el momento de la infracci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    La presente Resoluci\u00f3n entrar\u00e1 en vigencia a la fecha de su publicaci\u00f3n en la Gaceta Oficial de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, otorg\u00e1ndose un plazo de adecuaci\u00f3n de treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles bancarios contados a partir de su publicaci\u00f3n.

    (Ver Gaceta Oficial\u00a0Aqu\u00ed<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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