{"id":390,"date":"2025-12-16T22:52:33","date_gmt":"2025-12-17T02:52:33","guid":{"rendered":"https:\/\/cifuentes-lemus-monahan-asociados-s-c.us.moore-global.com\/?p=390"},"modified":"2026-01-06T18:11:46","modified_gmt":"2026-01-06T22:11:46","slug":"normas-relativas-a-la-administracion-y-fiscalizacion-de-los-riesgos-relacionados-con-los-delitos-de-legitimacion-de-capitales-y-otros-ilicitos-para-los-sujetos-controlados-por-la-sunaval","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.moore-venezuela.com\/en\/normas-relativas-a-la-administracion-y-fiscalizacion-de-los-riesgos-relacionados-con-los-delitos-de-legitimacion-de-capitales-y-otros-ilicitos-para-los-sujetos-controlados-por-la-sunaval\/","title":{"rendered":"Normas relativas a la administraci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimaci\u00f3n de Capitales y otros il\u00edcitos para los sujetos controlados por la SUNAVAL"},"content":{"rendered":"<p>En Gaceta Oficial N\u00b0 43.096 de fecha 27\/03\/2025 fue publicada la Providencia N\u00b0\u00a0025 emitida por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) de fecha 17\/03\/2025, mediante la cual se establecen las Normas relativas a la administraci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimaci\u00f3n de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva y otros il\u00edcitos, aplicables a todas las personas naturales o jur\u00eddicas sometidas al control de la SUNAVAL, as\u00ed como a todos aquellos sujetos que de manera directa e indirecta participen en el mercado de valores.<br><br>Este marco normativo unifica las pol\u00edticas, mecanismos, instrumentos, medidas y procedimientos continuos y permanentes, que deben adoptar e implementar las personas naturales y jur\u00eddicas que participan en el mercado de valores venezolano, a los fines de identificar, evaluar, prevenir y tomar acciones eficaces para administrar los riesgos, a trav\u00e9s de un enfoque basado en riesgos; y deroga las normas dictadas mediante la Providencia Administrativa N\u00b0\u00a0209 de fecha 10\/12\/2020 y publicadas en la Gaceta Oficial N\u00b0 42.115 del 28\/04\/2021.<br><br>La Superintendencia Nacional de Valores, ejercer\u00e1 la inspecci\u00f3n, control, vigilancia previa, supervisi\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n, sanci\u00f3n, verificaci\u00f3n de las operaciones que se realicen a trav\u00e9s del mercado de valores, para la prevenci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva y otros il\u00edcitos.<br><br>Consulte\u00a0<a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1HZb8ZtT9PRv4YzqfuwQ0-Z9TTfxV_3Ua\/view?usp=drive_link\">aqu\u00ed<\/a>\u00a0los detalles de estas nuevas normas.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En Gaceta Oficial N\u00b0 43.096 de fecha 27\/03\/2025 fue 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